финмониторинг

  1. DOMINUS

    Новые поправки Финмониторинга в Украине

    С 1 января 2021 года в силу вступили обновленные правила финмониторинга. Теперь в Украине действуют повышенные штрафы за несоблюдение законодательных норм — размер штрафа для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ) может составить 204 000 грн, для банковских учреждений максимальные...