Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой

AmneziaWG
S

shooter

Original poster
По данным следствия, за период существования BTC-E с помощью биржи было отмыто свыше $4 млрд через биткойны.

Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило обвинения гражданину России Александру Виннику в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. Согласно

Авторизируйтесь или Зарегистрируйтесь что бы просматривать ссылки.

прокуратуры США в Северном округе штата Калифорния, россиянин, который предположительно является организатором одной из самых крупных криптовалютных бирж BTC-E, обвиняется в «отмывании денег, заговоре с целью отмывания денег, проведении незаконных денежных операций и осуществлении нелицензируемых денежных переводов».

37-летний Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. В его гостиничном номере было конфисковано два ноутбука, два планшета, пять телефонов, маршрутизатор, фотоппарат и четыре кредитные карты.

Согласно обвинительному заключению, площадка BTC-E была задействована в различных криминальных операциях - от компьютерных взломов, кибермошенничества и хищения персональных данных до налоговых афер и торговли наркотиками. По данным следствия, за период существования BTC-E с помощью биржи было отмыто свыше $4 млрд через биткойны.

Власти США также связывают Винника со взломом старейшей биткойн-биржи Mt. Gox, прекратившей работу в 2014 году. По данным следствия, россиянин «получил» средства, похищенные в результате взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-E и другую принадлежащую ему биржу Tradehill.

Согласно выдвинутым против Винника обвинениям, суд может приговорить россиянина к 20 годам лишения свободы.

Напомним, 25 июля

Авторизируйтесь или Зарегистрируйтесь что бы просматривать ссылки.

функционировать сайты BTC-E - btc-e.nz и btc-e.com. В официальном микроблоге BTC-E в Twitter появилось сообщение о проведении внеплановых технических работ в дата-центре.
 
G

Grandpa

Original poster
Ребята , с битком будьте крайне осторожны.
  1. Если вы принимаете биткойны в качестве платежей, рекомендуем прекратить принимать платежи по биткойну не менее 12 часов до начала августа 01 2017 03:00:00 GMT + 0300 (Финляндия (лето)) , хотя на 24-48 часов раньше может быть более безопасным. Это даст время для всех ожидающих платежей для подтверждения в цепочке блоков биткойна перед событием.

  2. Если вы отправляете биткойны в качестве платежей, обратите внимание, что многие службы могут перестать принимать биткойны в Tue Aug 01 2017 03:00:00 GMT + 0300 (Финляндия (лето)) или ранее.

  3. Будьте осторожны при хранении ваших биткойнов на бирже или в любой службе, которая не позволяет создавать локальную резервную копию ваших личных ключей. Если они принимают транзакции во время мероприятия, они могут потерять деньги и, вероятно, будут распространять эти потери на всех своих пользователей. Если в итоге появляются две или более конкурирующие версии Bitcoin, они могут отказаться от предоставления вам ваших биткойнов в версиях, которые им не нравятся.

  4. Биткойн может испытывать значительные колебания цен по отношению к другим валютам. Узнайте больше о

    Авторизируйтесь или Зарегистрируйтесь что бы просматривать ссылки.

    и убедитесь, что вы не держите больше биткойна, чем можете себе позволить проиграть.
 
Название темы
Автор Заголовок Раздел Ответы Дата
N MIX INSTAGRAM GAMES LINKEDIN BTC FACEBOOK SHOP VALID BASE Раздача email 0
N Zabugor 900K MIXED NETFLIX GAMES SHOP BTC CASINO ACQUAINTANCES Раздача email 0
Support81 Вымогатели взламывают серверы WS_FTP и требуют 0,018 BTC Новости в сети 0
N Zabugor COMBO MAIL PASS FRESH №1✔️ 1M Mixed Crypto FACEBOOK ADS GAMES BTC PSN SHOP Раздача email 0
semsvm MIX BTC -25k_MIX-3 Раздача email 0
D нужна услуга по атаку спам флуд DDos по адекватной ценеб плочу BTC Вопросы и интересы 1
G p2p скам| как отменить отправленную транзакцию BTC Способы заработка 0
L отмена отправленной транзакции BTC Корзина 0
B BTC Fucker - программа для входа в чужие кошельки Другое 1
L Как отменить отправленную транзакцию BTC Корзина 0
K HHP-Clipper 2022 39$ (BTC, ETH, LTC, XRP, DOGE) Продажа софта 4
C Закрыто Продам клон BTC Ethereum USDT за 50% от номинала Корзина 1
P [#1] PURE MINER v3 | BEST SILENT MULTI COIN MINER | BTC RVN DOGE XMR ETH ETC | PROXY Продажа софта 0
M Отработки бинанс с btc. лоченые/любые аки, через api/любой терминал. 50/50! Предоставляю работу. Ищу специалиста. 0
Uno-uno Продам ПОИСК ЗАБЫТЫХ КОШЕЛЬКОВ BTC Все что не подошло по разделу 1
AudiA6 Продавец AudiA6 - Обмен Cash In/BTC/QIWI/ЯД/QR Tinkoff/ НАЛИЧКА в любой стране мира Обменники 18
L Проверено UFO-Clipper 2021 (BTC, XMR, ETH) Продажа софта 1
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА INLINE Cкам проект btc (точилка) Проекты Private Keeper 0
X Схема на миллион. Забираем свои BTC у жертвы :) Обучения, схемы, мануалы 1
DOMINUS Власти Германии конфисковали 1700 BTC, но не получили к ним доступа Новости в сети 3
NickelBlack MIX 587k на btc Раздача email 1
Denik Zabugor 99k[btc] Раздача email 0
Denik MIX 6kk[BTC] Раздача email 2
Denik Zabugor 1k[btc] Раздача email 1
Denik Zabugor 2kk[btc] Раздача email 0
Denik MIX 20k[BTC] Раздача email 0
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА Btc/ Вывод инстант без валида Проекты Private Keeper 1
E Куплю I want buy dump btc or crypto or forex Куплю/Продам 0
Denik Интересно Генерируем красивый btc-адрес Полезные статьи 0
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА INLINE casino btc Проекты Private Keeper 0
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА Инвест. Вывод на BTC с Валидом Проекты Private Keeper 0
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА Zabugor btc-compakta.be Раздача email 0
79CASH 210 Million BTC Combo Раздача email 2
Admin [Розыгрыш] Розыгрыш 3000 руб на BTC [Завершено] Розыгрыши 1
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА [Private Keeper]. BTC,ETH,XMR.... casino. Вывод без валида Проекты Private Keeper 0
Admin [Розыгрыш] Розыгрыш 3000 руб на BTC [Завершено] Розыгрыши 1
L Интересно Elliptic: «количество незаконных транзакций с BTC снизилось до 1%» Новости в сети 0
L Интересно Хакеры продают базу российских автовладельцев за 1.5 BTC Новости в сети 0
Admin [Розыгрыш] 500 руб на BTC [Завершено] Розыгрыши 1
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА [PK] Trading платформа // Вывод инстант // Без валида //BTC,DOGE,ETH,LTC,XMR Проекты Private Keeper 10
W [Розыгрыш] Снова по 100 на BTC))) [Завершено] Розыгрыши 1
L Интересно Теперь жители США могут официально получать зарплату в криптовалюте Bitcoin (BTC) Новости в сети 0
Admin [Розыгрыш] 500 руб на BTC [Завершено] Розыгрыши 1
B Закрыто I SELL ACCOUNTS VERIFIED DIFFERENT BTC Корзина 0
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА MIX Небольшой BTC дамп, Private присутствует Раздача email 0
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА Интересно INLINE [PK] Вывод от 10$ BTC Проекты Private Keeper 8
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА Zabugor 21k CN BTC Раздача email 0
R Продам ROSS LOGS STORE - МАГАЗИН ТОП ЛОГОВ НА РЫНКЕ 24/7 PP/AMAZON/EBAY/BTC/CC Карты/CC/Банки/Enroll 0
W [Розыгрыш] 100р на BTC [Завершено] Розыгрыши 1
Admin [Розыгрыш] 100 RUB на BTC [Завершено] Розыгрыши 1

Название темы