Криптовалютная империя на крови: KuCoin обвиняется в отмывании $9 млрд.

AmneziaWG

Support81

Original poster
Administrator
Сообщения
512
Реакции
170
Посетить сайт
Что такое KuCoin – криптобиржа или прачечная для денег?
birja.jpg


Министерство юстиции США

Авторизируйтесь или Зарегистрируйтесь что бы просматривать ссылки.

криптовалютной бирже KuCoin и двум её основателям в нарушении законов США, регулирующих отмывание денег, что позволило злоумышленникам использовать платформу для легализации средств.

KuCoin, основанная в 2017 году гражданами Китая Чунь Ганом и Ке Тангом, является одной из крупнейших платформ для покупки, продажи, торговли и хранения различных криптовалют. Платформа также поддерживает торговлю на спотовом рынке, фьючерсами, стейкинг и кредитование.

Обвинения включают невыполнение обязательств по программам

Авторизируйтесь или Зарегистрируйтесь что бы просматривать ссылки.

и

Авторизируйтесь или Зарегистрируйтесь что бы просматривать ссылки.

(программы противодействия отмыванию денег и проверки клиента), что сделало KuCoin инструментом для отмывания крупных сумм преступных доходов. Несмотря на попытки KuCoin скрыть наличие клиентов из США и заявления о непричастности к американским клиентам, платформа активно привлекала их, обещая возможность торговли без прохождения KYC.

С момента своего основания KuCoin была использована для отмывания как минимум $9 млрд. в криптовалюте из подозрительных источников, включая выручку от программ-вымогателей, доходы с даркнет-рынков, средства от операций с вредоносными программами и финансовых махинаций.

Основателям теперь грозит обвинение в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег и сговоре с нарушением Закона о банковской тайне, максимальное наказание за которые составляет 5 и 10 лет тюремного заключения соответственно.
Подробнее:

Авторизируйтесь или Зарегистрируйтесь что бы просматривать ссылки.

 
Название темы
Автор Заголовок Раздел Ответы Дата
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА UBC Криптовалютная рекламная сеть Проекты UBC 0
Support81 «Крыша» за криптовалюту: экс-полицейский МВД России в розыске за взятки на 4,9 млрд рублей Новости в сети 0
turbion0 Мошенник под видом начальника обманул петрозаводчанку почти на миллион рублей Новости в сети 0
Support81 Экс-сотрудник ФСБ на службе у хакеров: 9 лет тюрьмы за крышевание преступников Новости в сети 0
Y Ожидает оплаты YTparser - Парсер ютуба в телеграмме | Почты | ВКонтакте | Ссылки на каналы | И многое другое Продажа софта 0
Emilio_Gaviriya Статья Внедрение DNS-over-HTTPS на уровне операционной системы в KDE neon и Ubuntu. Анонимность и приватность 0
Support81 LockBit или DragonForce? Кибератака на Палау привела IT-специалистов в замешательство Новости в сети 0
hackway Куплю Автоматическая Скупка Аккаунтов ВКонтакте | Самые выгодные предложения на рынке! Куплю/Продам 0
El_IRBIS Интересно Проверка маршрутизатора на наличие вредоносных программ: полное руководство Вирусология 0
Tera_shop Продам Telegram аккаунты для рассылки, инвайта (Session + Json, Tdata) Tear-shop.ru Купить аккаунты на сайте: https://tear-shop.ru/ Tear-shop - Магазин Аккаунты/Админки/Документы 1
obscure Интересно YouTube канал на кардер\хаккинг\скам\кодер тематику Видео/Музыка 0
Support81 Был героем – стал злодеем: почему уставшие ИБ-специалисты встают на путь криминала Новости в сети 0
F Ручное размещение тем на разных форумах и продажа базы. Ищу работу. Предлагаю свои услуги. 2
Support81 Loop DoS: бесконечные циклы на службе киберпреступников Новости в сети 0
M Работа на выгодных условиях без особого труда. Предоставляю работу. Ищу специалиста. 0
Support81 ФБР: технологии могут повлиять на американские выборы в 2024 году Новости в сети 1
Emilio_Gaviriya Статья Поиск уязвимостей на хосте. Уязвимости и взлом 1
Support81 Американские власти наложили санкции на разработчиков спайвари Predator Новости в сети 0
Support81 Фишинг-кит CryptoChameleon ориентирован на пользователей мобильных устройств Новости в сети 0
srv24 Продам SRV24 - выделенные серверы в 193 странах мира от 15$! Скидки при оплате на 1 год! Заходи! Сайты/Хостинг/Сервера 1
Support81 Xeno RAT опубликован на GitHub: продвинутый кибершпионаж теперь доступен каждому Новости в сети 0
Support81 Более 100 тысяч зараженных репозиториев на GitHub маскируются под легитимные проекты Новости в сети 0
Emilio_Gaviriya Статья Как ловить хакеров на живца. Уязвимости и взлом 0
Support81 Картинки PNG - новый способ доставки троянов на компьютеры организаций Новости в сети 1
Support81 Темный рыцарь на продажу: в чьих руках окажется исходный код вымогателя Knight 3.0? Новости в сети 0
Emilio_Gaviriya Статья Безопасность на серверах. Уязвимости и взлом 0
Support81 Google разоблачила сеть компаний-шпионов, работающих на правительства Новости в сети 1
turbion0 Министерство юстиции США раскрыло схему мошенничества с криптовалютой на 1,89 млрд долларов. Новости в сети 0
turbion0 В Пензе мошенница получила от государства миллион рублей на несуществующих детей Новости в сети 0
turbion0 Мошенники оформили на малоимущих астраханцев 30 млн рублей кредитов Новости в сети 0
Support81 Взлом или небрежность? Код и пароли Binance были доступны на GitHub в течение нескольких месяцев Новости в сети 0
Emilio_Gaviriya Статья Защита конфиденциальности: Как сбросить данные на Android в экстренных ситуациях. Полезные статьи 0
Support81 Просчитались, но где? Заказ на убийство в зашифрованном чате обернулся для бандитов тюрьмой Новости в сети 0
0 Лутаем Кэш на рефаунде Сбермаркета Способы заработка 0
0 Лутаем Кэш на бесконечной подписке Яндекс Плюс Способы заработка 0
Emilio_Gaviriya Статья Инструкция по обнаружению хоста и тестированию на проникновение. Уязвимости и взлом 0
Ёшкин_кот Интересно Определение объёма встроенной видео памяти на ноутбуке. Свободное общение и флейм 0
Support81 Conti и Royal получили мощного союзника: хакеры 3AM вступают в игру, но кто они на самом деле? Новости в сети 0
Support81 Обманутые старики и пропавшие миллионы: член группировки Black Axe осужден на 10 лет тюрьмы Новости в сети 0
Support81 Запрет на выплаты вымогателям: как отказ от выкупа усилит атаки на критическую инфраструктуру Новости в сети 0
АнАлЬнАя ЧуПаКаБрА Сервис Проект с выводом на крипту + (Покупка лотерейных билетов) Проекты Private Keeper 0
DELTABEK Как зарабатывать 100.000 рублей в день на арбитраже криптовалют? Способы заработка 5
Support81 В 2023 году Роскомнадзор заблокировал на 10% меньше страниц, чем в прошлом году Новости в сети 1
D До 7к на Бездепах казино Способы заработка 1
Ёшкин_кот Интересно Пишем любой текст на листочке который держит обнажённая девушка. 18+ Свободное общение и флейм 0
NovaBaseNova Базы на заказ. Собираем по любым направлениям! Ищу работу. Предлагаю свои услуги. 0
Support81 Оплата за лайки: раскрыта мошенническая схема заработка на YouTube Новости в сети 0
M Схема заработка на онлайн рулетке Способы заработка 5
Aimer2033 Интересно Мегамаркет. Скидка 1000 рублей при покупке от 3000 рублей на все, на первый заказ. Другое 18
turbion0 Россиянка украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей и купила себе квартиру Новости в сети 1

Название темы